Egy szerkesztőségünkhöz eljuttatott email, s a hozzá csatoltan megküldött ingatlan tulajdoni lap, illetve igazolvány másolatok szerint, vietnámi pénzmosók Kajmán szigetekévé lépett elő Magyarország, ahol jórészt budapesti ingatlanok a bankbetétek. A levél tanúsága szerint, a vietnámi V. T. és Dr. B., mintegy 3 milliárd forint értékben mosott tisztára kétes eredetű, jelentős mennyiségű készpénzt, budapesti ingatlanokba fektetve.
|
|
A lapunknak eljuttatott információs levél szerint, V. T. 2010-től él hazánkban, s kezdetben letelepedési kötvényekkel is foglalkozott. Az utóbbi években, éves szinten 3-5 milliárd forint értékben vásárol fel ingatlanokat főként Budapest belvárosában, s a XIV., XV. kerületekben. Az ingatlanokat honfitársai nevére vásárolja meg, úgy, hogy egyszerre 7-8 embert utaztat Magyarországra, az utóbbi időben már Ausztriába, és ott tulajdoni lap alapján, színlelt adás-vételi szerződéssel, saját nevükre megvásárolják az ingatlant. Tehát T. vásárolja meg valóságban az ingatlanokat csak különböző emberek nevére. Az ingatlanokat a későbbiekben vagy tovább értékesíti, vagy bérleménybe adja. A bérlők természetesen számlát nem kapnak, így nagyrészt zsebre fizetnek, ezek is fekete ügyletek. T. székhelye Budapesten, Zuglóban, egy XIV. kerületi ingatlanban található, ahol szintén az egész épület a tulajdona (színlelt cégen, közeli hozzátatozója nevén futtatva), az anyja lakik a felső emeleten, s ott van a pénzes raktár is. Számos nagyértékű gépjárművel rendelkezik, adót nem igazán fizet. Az ingatlanok vételárát a T. fizeti meg minden esetben, készpénzzel a vevő felé, amely jogügyletek esetében ügyvédként, Dr. B. ügyvéd jár el, akinek az irodája, szintén az említett zuglói épületben található. Dr. B. nem jelenti a kp -s adásvételt, és a pénzmosásban is ebben a formában vesz részt. A vételár készpénzben való megfizetése, a vételár közvetlen pénztári befizetését jelenti az eladó bankszámlaszámára, így a számlára való vételár megfizetés stimmelhetne is, de akkor is ott volt a jelentős mennyiségű készpénz.
Vajon meddig járhat még a korsó a kútra?
Folytatjuk...
|
